- ঢাকা
- শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০২৬
দেশে অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের নজরদারি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে মোট ৩০ হাজার ১৯৯টি সন্দেহজনক লেনদেন ও কার্যক্রমের প্রতিবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে...
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে অভিযুক্ত হওয়ায় চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন ফরিদপুর জেলার সাবেক পুলিশ সুপার সুভাষ চন্দ্র সাহা।সোমবার (৩ মার্চ) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি সই...
মানি লন্ডারিং মামলা থেকে বেকসুর খালাস পেয়েছেন ব্যবসায়ী গিয়াসউদ্দিন আল মামুন। তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) দুপুরে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ...
এস আলম গ্রুপের মালিক মো. সাইফুল আলমসহ তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে অনুসন্ধান শুরু করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। অভিযোগ রয়েছে, প্রতারণা, জালিয়াতি, ওভার ইনভয়েস, আন্ডার ইনভয়েজ ও সংঘবদ্ধ অপরাধের...
ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আলেশা মার্টের চেয়ারম্যান মঞ্জুর আলম শিকদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর বনানী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গুলশান থানা-পুলিশ বলছে, গ্রাহকের করা শতাধিক প্রতারণার মামলায়...
মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় চলতি বছর বাংলাদেশের ৫ ধাপ উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।সোমবার (২০ নভেম্বর) বাসেল অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (এএমএল) সূচক ২০২৩-এর প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে...
মানি লন্ডারিংবিরোধী অভিযানে সিঙ্গাপুর পুলিশ প্রায় ১০০ কোটি সিঙ্গাপুরি ডলারের অর্থ-সম্পদ জব্দ করেছে।এই অভিযানকে দেশটির ইতিহাসে মানি লন্ডারিংবিরোধী বড় অভিযানগুলোর একটি বলা হচ্ছে। অভিযানে বিলাসবহুল ৯৪টি বাড়ি, দামি ৫০টি গাড়িসহ...
গুলশান থানার মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমসহ ৮ জনের মামলায় রায় ঘোষণার তারিখ পিছিয়েছে। আগামী ১৭ জুলাই রায়ের জন্য পরবর্তী দিন ধার্য...
